«Мошенничество в Германии», «Русские мошенники в Германии», «Телефонные мошенники», «Мошенничество в Интернете», «Русскоязычные жители ФРГ становятся жертвами…» - такими и подобными им заголовками пестрит Интернет. На страницах газеты «Закон и люди» мы также  уже неоднократно писали статьи на подобные темы. И тем не менее… . И тем не менее наши соотечественники предпочитают учиться не на чужих ошибках, а на собственном опыте. Там же в Интернете попало на глаза вот такое высказывание: «Учиться только на своих ошибках глупо – признать, что ты дурак. Учиться на чужих ошибках тоже глупо – признать, что все дураки. Вот и приходиться складывать свой опыт и опыт других людей!!!». Ну что же, возможно, в этом есть смысл.

А мы хотим рассказать ещё об одной, точнее, двух историях, которые привели  клиентов в нашу адвокатскую канцелярию. Почему в одной статье? Да потому, что истории эти похожи, как две капли воды, хотя и произошли с разными людьми и в разное время.

Назовём клиентов Антон и Дмитрий. Живут они в разных районах Берлина, между собой не знакомы. Объединяет их одно – оба безработные и занимались поисками работы через сеть Интернет. Нашли заманчивое предложение – работа, практически, на дому. Виртуальный работодатель предлагает заключить договор на оказание услуг за хорошую плату. Работа заключается в получении посылок и их перенаправлении в страны СНГ. После получения подтверждения о желании сотрудничать, «работодатель» предоставляет солидный договор, составленный на двух языках – русском и английском - в котором подробно оговорены условия работы, форма отчётности, порядок выполнения работы, оплаты  и т.д.. Указано название солидной фирмы в Америке (Англии, Финляндии и т.п.). Вот только на собеседование соискателя не приглашают – всё оформляется посредством электронной почты – заключение договора, распоряжения «работодателя», отчёт работника и т.д. . Оба молодых человека подписали договоры, указав свои имена, адреса, контактные данные, и приступили к «работе».

Вскоре после подписания договоров на их адреса стали поступать посылки, которые они должны были принять, вскрыть, проверить состояние товара, зафиксировать всё это в специальном журнале, сообщить обо всём работодателю, а потом снова запаковать и отправить по новым адресам, сообщённым всё тем же «работодателем» по электронной почте. И потом снова отчитаться. Так продолжалось пару месяцев, а потом на их адреса стали поступать счета от фирм, из которых приходили посылки, с требованием оплатить полученный товар. Молодые люди начали беспокоиться, поняв, что что-то идёт не так, стали задавать вопросы «работодателю», но, как говорится, его и след простыл. А потом оба получили уведомления из полиции о том, что в отношении них возбуждены уголовные дела по факту незаконного отмывания денег, и приглашения явиться на допрос в качестве обвиняемых.

Как мы уже не раз рассказывали в своих статьях, схема довольно проста: мошенники  находят через Интернет потенциальных жертв, заключают с ними мнимые трудовые договоры, получая, таким образом, их личные данные. А дальше - делают заказы на товары в различных фирмах, указывая личные данные своей жертвы и номера украденных либо поддельных кредитных карт. Фирмы выполняют заказ и пытаются снять деньги с кредитной карты. Такие карты, разумеется, оказываются либо заблокированными, либо несуществующими. И тогда фирмы, которые уже выполнили заказ, направляют требование заказчику о немедленной оплате и параллельно – заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. А мошенники блокируют электронную почту, регистрируют новые адреса и начинают поиск новых жертв.

Получив поручения от клиентов, адвокат направил ходатайства в прокуратуру о предоставлении материалов дела. Почему это делается в каждом конкретном случае? Потому что, схема действий мошенников очень схожа, но в каждом уголовном деле могут быть свои нюансы, выявление которых может  помочь адвокату в его работе. Ознакомившись с материалами дела, адвокат получил подтверждение своим предположениям – в отношении клиентов возбуждены уголовные дела по подозрению  в совершении преступления по отмыванию денег, наказание за которое установлено § 261 уголовного кодекса Германии в виде  лишения свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет.  В материалах дела имелись заявления фирм-отправителей и материалы проведённых прокуратурой расследований. Первоначально прокуратурой было возбуждено несколько уголовных дел – по каждому заявлению фирмы-заявителя. Но потом они были объединены в одно уголовное дело, разумеется, отдельное на каждого из наших клиентов. Ознакомившись с материалами дел, адвокат ознакомил  с ними своих клиентов, дал разъяснения в отношении стратегии и тактики его дальнейших действий. Затем подготовил и направил в адрес прокуратуры ходатайства о закрытии уголовных дел в отношении его клиентов по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса Германии в связи с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления. В своих обоснованиях адвокат указал на то, что его клиенты (каждый в отдельности) стали жертвами мошенников. Они подписала трудовые долгосрочные договоры и выполняли все распоряжения своего «работодателя». Сами они товары в фирмах не заказывали, полученные посылки у себя не оставляли – отправляли их в страны СНГ по адресам, которые указывал им «работодатель». В настоящее время с «работодателем» нет никаких контактов, сохранилась только переписка, трудовые договоры и отчёты, которые они регулярно предоставляли «работодателю».

Как в одном, так и в другом случае, через несколько дней из прокуратуры пришло постановление о прекращении уголовного дела в отношении клиентов, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Но что примечательно, в обоих случаях клиенты обратились к нам повторно, так как прокуратурой в отношении них были возбуждены новые уголовные дела по тому же основанию. Затребовав акты, адвокат выяснил, что после закрытия уголовных дел в отношении наших клиентов в прокуратуру поступили новые заявления уже от других фирм, которые, как нам видится, ждали дольше других, надеясь на оплату поставленных товаров. И, как и в первом случае, прокуратура не стала разбираться и анализировать, а просто возбудила на основании полученных заявлений новые уголовные дела. И снова адвокат подавал ходатайства и обоснования к ним, требуя закрыть уголовные дела в отношении его клиентов. И снова прокуратура, ознакомившись с представленными адвокатом обоснованиями, закрыла уголовные дела в отношении наших клиентов по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса – отсутствие состава преступления.

Адвокат выполнил свою работу профессионально, а вот клиенты – кроме перенесённого стресса понесли ещё и материальные убытки: во-первых, они оплачивали собственные средства за отправку каждой посылки; во-вторых, они оплачивали услуги адвоката.

Что хочется сказать в заключение? Ещё раз хотим предостеречь наших читателей и не только – будьте осторожными и внимательными, не попадайтесь на удочку к мошенникам, которые с каждым днём становятся всё изобретательнее и хитрее. И если Вам по телефону или через Интернет поступило, на Ваш взгляд, выгодное предложение, зайдите на сайты адвокатов, ознакомьтесь с их публикациями на подобные темы или обратитесь непосредственно на приём к адвокату, который Вас проконсультирует и даст дельный совет.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.